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作家 | 吴文谦讼师（Gilbert Ng）及 李书沸 (Chris Lee)

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吴文谦，现为看护机构 Mura 创始东说念主，香港绝顶行政区高档法院执业讼师。曾指导火币集团，新火科技和 OKX 的法律和合规职能

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Chris 李书沸，TKX 成本创始东说念主兼合资东说念主，前火币和 OKX CFO

配景

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香港证监会于 2023 年 5 月 31 日晚上发报了最新 VATP 执照手册及发牌轨制的过渡安排的通函， 为 6 月 1 号的 VATP 假造财富交往平台执照肯求作念终末的公告。

阅读原文：

https://sc.sfc.hk/TuniS/apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/circular/intermediaries/licensing/doc?refNo=23EC27

交往平台过渡安排

1. 在 6 月 1 日前在香港有 “计划确切的业务并设有确切的业务据点” 的非证券型代币交往平台不错在 6 月 1 日起计 12 个月内无间计划。在 6 月 1 日号后才启动在香港运营的交往所就需要拿到证监会执照后才不错运营，莫得过渡期。“确切业务” 及 “确切业务据点”的斟酌身分包括：

在此之前，东盟财长和央行行长会议3月28日在印尼举行。会议的首要议题吸引外界关注——如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。

a. 交往平台是否香港公司；

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b. 是否有香港办公室；

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c. 交往平台是否由香港职工照料及截至；

最近，有一些关于明星运动员XXX博彩丑闻的流言不绝于耳。据说，他在一场足球比赛中，因为输了一笔赌注而与对手发生了冲突，甚至导致比赛暂停。尽管这些传闻还没有得到证实，但他的名声已经受到了影响。

d. 重要东说念主员是否长驻香港；

e. 是否仍是有香港的孤独客户及确切的成交量；

f. 其他讲授平台是在香港运营的。

翔实，单纯有香港公司注册， 然而职工不在香港驻是不及够的。而况职工需要在 6 月 1 日前仍是驻于香港。过渡安排只适用于提供非证券型代币交往平台，而证券币交往平台并无任何过渡安排。便是整个证券币交往平台 6 月 1 日后齐需要拿到证监会执照才不错运营。

2. 有过渡期的交往所淌若相宜以下的条目，就不错由 2024 年 6 月 1 日启动被行为为获发执照：

a. 在 2024 年 2 月 29 日前向证监会提交好意思满的执照肯求；

b. 不错提供讲授交往所仍是投诚整个执照律例规矩，并被证监会信纳。

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3. 另外，这个过度安排还包括 “受规管职能的个东说念主” ， 便是执牌代表 （RO）及／或厚爱东说念主员 （LR）的职能。 淌若在 6 月 1 日前仍是在交往平台膨胀关连职能的个东说念主， 也不错有个东说念主的过度期安排， 并在 2023 年 6 月 1 日起计 12 个月内 （在 RO 及 LR 莫得执牌情况下）无间膨胀关连职能的责任，意念念是不错作为 RO 或 LR 的职能无间责任。这些 RO 及 LR 淌若相宜以下的条目，不错由 2024 年 6 月 1 日启动被行为执牌的 RO 及 LR：

a. 这些 RO 及 LR 必须在 2024 年 2 月 29 日前向证监会提交好意思满的 (个东说念主)执照肯求。

b. 这些 RO 及 LR 必须在 2023 年 6 月 1 日前在交往所仍是膨胀 RO 及 LR 的关连职能。

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c. 不错提供讲授并被证监会信纳这些 RO 及 LR 有智商投诚执牌交往所的律例规矩。

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4. 值得翔实的是，在执照肯求要领中，淌若证监会发现肯求不好意思满或有任何申求教题是不错惩办的，证监会会清偿肯求，让肯求东说念主惩办问题，而不是径直拒却肯求。是以有过渡期履历的肯求东说念主应该尽早提交肯求，而不是相近 2024 年 2 月 29 日才提交肯求，才不错有迷漫期间惩办证监会问题。

5. 对于厚爱东说念主员方面，因为证监会以为交往所不会是一个小范畴的营运， 提议厚爱东说念主员的数量可能需要多于基本规矩。

6. 另外，证监会提议 VATP 跟 1，7 号牌全部肯求，原因是证券币跟功能币的性质随时改变，同期肯求不错确保交往所运营顺畅。两个执照是同是提交一份概括肯求表格的。

VATP 执照手册转头

7. 证监会对于在香港运营的界说是看交往所是否 “actively marketing to the Hong Kong public” 。便是淌若一个交往所，不论注册地是否在香港，在香港的公众为观念宣传，那么交往所就必须拿执照。这不错包括多种情况，举例：指频繁诱惑香港投资者或公众并向香港公众膨胀管事、进行以香港公众投资者为对象的环球传媒计较，及进行以香港投资者为对象的互联网行动等。在决定交往所是否向公众“积极膨胀”其管事时，证监会将斟酌到关连业务行动的举座性质，斟酌身分包括：

a. 管事是否订有详备的膨胀计较；

b. 管事是否透过径直膨胀路线，举例在香港媒体刊登告白、播送或其他网上“倾销”科技，以进行宽泛的宣传 (相背以被迫方式，举例以“自行选拔”的神情得回管事，则可能不是属于积极膨胀)

c. 膨胀是否以有计较的方式膨胀，以及是否字据计较或要领进行，从而清爽出该项为执续管事而非单一膨胀行动；

d. 管事是否以香港公众为对象，举例以中告示写及以港元计值；

e. 管事是否顾主主动寻求的。

8. 另外，任何执牌交往所在香港除外的场合开展业务，齐需要确保充分投诚整个当地的法律和监管要求。

9. 执牌交往所将需要向证监会提供对于业务行动的月度清晰，景观是由证监会指定的， 并提供证监会要求的整个信息。证监会亦有权柄磋商交往所任何干于交往所的事情，交往所必须果然回话。

10. 执牌交往所需要每年聘任孤独的专科公司对其业务进行年度审计，包括合规历程，系统，安全等。第一次审計清晰应在执照批准之日起的 18 个月内提交。

11. 除交往所外的整个其他管事或业务齐需要得到证监会的批准，执牌交往所只能计划1家中心化交往所。

执照的基本要求

12. 执照的基本要求在之前许多不同著作齐有梳理，这里不叠加了，只提示比拟绝顶或病笃的事项。整个的董事，执牌代表（RO），厚爱东说念主员（LR），厚爱司理 （MIC）和最终受益东说念主（UBO）齐必须通过 SFC 的"稳当东说念主选"测试。RO， LR，及 MIC 的关连的行业老师应是在香港或其他国度的受监管行动的老师。不对规环境的责任老师，淌若是因为受命（执照的要求，也不错被经受。淌若是金融科技期间与交往所平台的期间关连，也不错被斟酌经受。值得翔实的是，至少有又名执牌代表应在香港居住。

13. 财务要求是 500 万港元的实收股本，300 万港元的流动财富，另外加上 12 个月的运营用度。是以交往所需要向证监会提交一个运营用度收益的估算。

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14. 用于守护客户财富的信赖公司不得从事任何其他业务，只能以单一的为客户守护财富。

15. 莫得硬性规矩数据中心和存储中心必须要设在香港，但整个使用的数据中心和存储中心齐必须得到证监会的批准。

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